证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-108
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息显露内容的真正、准确和完满，莫得失实记
载、误导性述说或紧要遗漏。
终点指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，
“博汇转债”将在深圳证券交往所摘牌，
特提醒博汇转债握券东谈主适宜在限期内转股。债券握有东谈主握有的“博汇转债”如存在
被质押或被冻结的，忽视在罢手转股日前消逝质押或冻结，以免出现因无法转股而
被赎回的情形。
当性处分要求的，不可将所握“博汇转债”调治为股票，特提请投资者珍藏不可转
股的风险。
风险指示：
凭证安排，截止 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02
元/张的价钱被强制赎回，因当今“博汇转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，终点提醒“博汇转债”握有东谈主适宜在限期内转股，要是投资者不可在 2025 年 8
月 19 日当日及之前完成转股，可能面对亏本，敬请投资者适宜投资风险。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日工夫，宁波博汇化工科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已舒服聚积三十个交往日中至少有十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波
博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“博汇转债”的议案》，勾搭刻下市集及公司自己情况，经过轮廓沟通，
公司董事会甘心公司欺骗“博汇转债”的提前赎回职权，并授权公司处分层认真后
续“博汇转债”赎回的一谈磋议事宜。现将“博汇转债”赎回的磋议事项公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会证监许可〔2022〕1568 号文甘心注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 39,700.00 万元。刊行方法接收向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余
额部分（含原鼓动根除优先配售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）
交往系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销方法承销，
本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可调治公司债券上市情况
经深交所甘心，公司刊行的 39,700.00 万元可调治公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交往，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可调治公司债券刊行杀青之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个交往日起至可调治公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺
延工夫付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱诊治情况
调治公司债券刊行的磋议执法，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股诊治为 10.69 元/股，
诊治后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起成效。具体内容详见公司
于巨潮资讯网显露的《对于“博汇转债”诊治转股价钱的公告》
（公告编号：2023-050）。
于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。凭证《召募诠释书》磋议执法及公司 2025
年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为
潮资讯网显露的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回要求
凭证《召募诠释书》的磋议商定，“博汇转债”有条件赎回要求如下：
在本次可转债转股期内，要是公司股票聚积三十个交往日中至少有十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额
不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期疏导，即刊行杀青之日满六个月后的第一个交往日起至本次可转
债到期日止。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的交往日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱打算，诊治日及之后的交往日按诊治后的转股价钱
和收盘价钱打算。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已舒服聚积三十个交
易日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回要求。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱过火细目依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“博汇转债”赎回价
格为 100.02 元/张。打算经过如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 8 月 20 日）止的实质日期天数 4 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“博
汇转债”握有东谈主。
（三）赎回模范实时刻安排
握有东谈主本次赎回的磋议事项。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成
后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
月 27 日为赎回款到达“博汇转债”握有东谈主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将
通过可转债托管券商奏凯划入“博汇转债”握有东谈主的资金账户。
上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。
（四）议论方法
磋议东谈主：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
磋议地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
四、公司实质规则东谈主、控股鼓动、握股 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高
级处分东谈主员在赎回条件舒服前的 6 个月内交往“博汇转债”的情况
经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件舒服前的 6 个月内，公司实质规则
东谈主、控股鼓动、握股 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高档处分东谈主员不存在交往
“博汇转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
转股禀报。具体转股操作忽视债券握有东谈主在禀报前议论开户证券公司。
小单元为 1 股；兼并交往日内屡次禀报转股的，将合并打算转股数目。可转债握有
东谈主央求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的磋议执法，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交往日内以
现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。
后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回博汇转债的核查观念》；
赎回可调治公司债券的法律观念书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
