证券代码：002049         证券简称：紫光国微           公告编号：2025-069 债券代码：127038         债券简称：国微转债               紫光国芯微电子股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息表示内容的果真、准确和齐全，莫得不实 纪录、误导性证明或紧要遗漏。   十分领导： 换公司债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“国微转债”合手 有东说念主可回售部分玩忽沿路未转股的“国微转债”。“国微转债”合手有东说念主有权袭取 是否进行回售，本次回售不具有强制性。 冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售陈述业务失效。 有的“国微转债”。猖狂当今，“国微转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投 资者袭取回售可能会带来死亡，敬请投资者预防风险。   紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日无间三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，且 “国微转债”处于临了两个计息年度。凭据《召募说明书》的商定，                              “国微转债” 的有条件回售条件收效。凭据《深圳证券交游所股票上市法则》《深圳证券交游 所上市公司自律监管开辟第 15 号——可通常公司债券》的相干轨则及《召募说 明书》的商定，现将“国微转债”回售相处事项公告如下：   一、“国微转债”回售情况空洞   （一）有条件回售条件收效的原因   公司股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 25 日，无间十二个交游日的 收盘价钱低于“国微转债”当期转股价 97.51 元/股的 70%，即 68.26 元/股； 自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 7 月 21 日，无间十八个交游日的收盘价钱低于 “国微转债”当期转股价 97.30 元/股的 70%，即 68.11 元/股。因公司于 2025 年 6 月现实了 2024 年年度权益分拨，自 2025 年 6 月 26 日起，“国微转债”转 股价钱由 97.51 元/股颐养为 97.30 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 《对于“国微转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2025-048）。   综上，公司股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日无间三十个交游 日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，且“国微转债”处于临了两个计息年度， 凭据《召募说明书》的商定，“国微转债”的有条件回售条件收效。   （二）有条件回售条件   凭据《召募说明书》的商定，有条件回售条件如下：   在本次刊行的可通常公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何无间 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可通常公司债券合手有东说念主有权 将其合手有的可通常公司债券沿路或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给 公司。   若在前述无间三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则转股价钱在调 整日前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱颐养日及之后 的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下修正的情 况，则前述无间三十个交游日须从转股价钱向下修正后的第一个交游日起从头计 算。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债合手有东说念主在当岁首度得志回售条 件后可按上述商定条件应用回售权一次， 若在初度得志回售条件时可转债合手有 东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并现实回售，则该计息年度不应再应用 回售权，可转债合手有东说念主不可屡次应用部分回售权。   （三）回售价钱   凭据《召募说明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可通常公司债券合手有东说念主合手有的可通常公司债券票面总金额；   i：指可通常公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   其中: i=1.80%（“国微转债”第五个计息期年度，即 2025 年 6 月 10 日至   t=43 天（2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 23 日，算头不算尾，2025 年 7 月 23 日为回售陈述期首日）。   计较可得：IA=100×1.80%×43/365=0.212 元/张（含税）；   由上可得：“国微转债”本次回售价钱为 100.212 元/张（含息税）。   凭据相干税收法律律例的相干轨则，对于合手有“国微转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.170 元/张；对于合手有“国 微转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售本体可得为 税，回售本体可得为 100.212 元/张，其他债券合手有者自行交纳债券利息所得税。   （四）回售权益   “国微转债”合手有东说念主可回售部分玩忽沿路未转股的“国微转债”。“国微转 债”合手有东说念主有权袭取是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售设施和付款方法   （一）回售事项的公示期   凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管开辟第 15 号——可通常公司债券》 的相干轨则，上市公司应当在得志回售条件的次一交游日开市前表示回售公告， 尔后在回售期终了前每个交游日表示 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条 件、陈述时间、回售价钱、回售设施、付款算作、付款时刻、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售陈述期首日的拒绝期限应当不擢升 15 个交游日。 公司将在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表示上 述相干回售的公告，敬请投资者预防查阅。   （二）回售事项的陈述期   应用回售权的“国微转债”合手有东说念主应在 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 29 日的回售陈述期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售陈述，回售陈述可在 当日交游时刻内撤单。回售陈述也曾阐发，不可废除。如若陈述当日未能陈述成 功，可于次日络续陈述（限陈述期内）。债券合手有东说念主在回售陈述期内未进行回售 陈述，视为对本次回售权的无条件放置。在投资者回售款到账日之前，如已陈述 回售的可通常公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售陈述 业务失效。   （三）付款方法   公司将按前述轨则的回售价钱回购“国微转债”，公司托福中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的相干业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2025 年 月 5 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。    三、回售时间的交游   “国微转债”在回售期内络续交游，但暂停转股。在团结交游日内，若“国 微转债”合手有东说念主同期发出交游玩忽转让、转托管、回售等两项以上业务肯求的， 按照交游玩忽转让、回售、转托管的礼貌贬责肯求。   特此公告。                  紫光国芯微电子股份有限公司董事会